扑克牌技巧易被不法分子用于非法转移资金
发布日期:2023-10-27 03:33 点击次数:144
菲律宾华裔富商黄书贤控制的菲律宾上市公司PH Resorts Group Holdings Inc说,它已从一个相关公司获得了4,250万美元的预付款,用于开发旨在拥有一家赌场的宿雾“休闲中心” 。
5月,PH Resorts表示将斥资6亿美元(包括4.2亿美元的借款)在菲律宾中部宿雾市建立一个带有“翡翠”品牌的赌场度假胜地。
PH Resorts在周五向菲律宾证券交易所提交的文件中说,4,250万美元的预付款来自Emerald Development Holdings Ltd,该公司是PH Resorts母公司Udenna Corp.全资拥有的离岸实体。
“伪现金”交易多发生于非同名个人或单位结算账户之间进行大额资金转移,易被不法分子用于非法转移资金,存在较高的洗钱风险。工商银行汉中分行采取多措施严格“伪现金”交易管理,防范洗钱风险。
该文件称:“预付款将用于资助翡翠湾度假村和赌场的持续建设,这是PH度假村位于宿务的综合度假酒店和赌场项目。”
PH Resorts还在菲律宾北部的邦板牙(Pampanga)克拉克自由港区(Clark Freeport Zone)开发另一个度假村,旨在提供赌场博彩。该工程的预计完成日期为2022年。
黄书贤先生在最新一版的《福布斯》“菲律宾50富豪榜”中排名第22位扑克牌技巧,估计净资产为6.6亿美元。他的企业集团Udenna主要经营石油、天然气、运输、物流、房地产和教育等业务。