金赞娱乐城体育赛事过关输赢皆欢乐
发布日期:2022-08-19 21:08 点击次数:181
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“跑分”洗钱指的是黑产业利用普通账户分批分量地运作,将不干净的钱洗白,参与洗钱的人员可以根据账面额度每次抽取比例不等的佣金。这种“跑分”洗钱大多用于境外赌博、电信诈骗等非法所得,由于来钱快,不少人心存侥幸、深陷其中。
近日,湖北宣恩警方根据“断卡”线索,多部门合力攻坚,历时三天两晚成功端掉一利用“跑分”洗钱的电诈团伙,抓获犯罪嫌疑人14名,其中涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪12名,涉嫌诈骗罪2名,追缴非法所得10余万元,缴获涉案银行卡40余张,涉案流水600余万元。
多部门合力攻坚,
快速打掉“跑分”洗钱团伙
网络诈骗犯罪分子,为逃避公安机关的侦查,通常会租赁或购买他人银行卡、收款二维码用于接收款项。明知他人进行网络违法犯罪活动,为了贪图蝇头小利德州扑克游戏,介绍并提供商铺二维码给犯罪分子走账,成为犯罪帮凶。据广德市人民法院消息,近日,安徽广德市人民法院审理了该起帮助信息网络犯罪活动罪案件。
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